Мы оказываем помощь доверителям с 1984 года!
Moscow - Prague - Paris - Berlin

+7 (495) 727-55-51

круглосуточно

Металлургу не дали отдохнуть

Журнал «Деньги», №20(425) от 26.05.2003г.

Во Франции по подозрению в отмывании денег задержан руководитель ЗАО “Группа содействия росту” (СоРос), экс-президент российского Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Илья Кокарев. Материалы о его коммерческой деятельности финансовая полиция министерства юстиции Франции еще год назад получила от своих коллег из Федеральной службы налоговой полиции РФ (ФСНП).

Вместе с господином Кокаревым были задержаны его секретарь Карина, партнер по бизнесу Александр (их фамилии не называются) и французский адвокат. По данным газеты Le Parisien, поводом для расследования стали несколько эпизодов металлургического бизнеса экс-главы ФРТП. Как удалось выяснить Ъ, господин Кокарев занимался реализацией продукции ряда метпредприятий — в частности, Магнитогорского меткомбината (ММК) и Северского трубного завода (СТЗ). До 2001 года он также владел 8,3% акций СТЗ, а затем продал их группе МДМ. Возможно, в поле зрения правоохранительных органов могла попасть обширная благотворительная и культурно-просветительская деятельность СТЗ конца 90-х годов, проходившая, по неофициальным данным, не без участия господина Кокарева. За главный проект в области искусства — фильм “Полет в космос” с бюджетом 149 млн руб. в 2001 году пришлось публично отдуваться уже группе МДМ. Правоохранительные органы не исключают, что киноэпопея могла быть ширмой для отмывания денег. В поле зрения ФСНП попали и сделки СТЗ с британской фирмой Unimet, на 76% принадлежавшей господину Кокареву (сейчас гендиректор СТЗ Алексей Дегай наотрез отказывается комментировать Ъ взаимоотношения с этой компанией). Как пишет Le Parisien, “Илья ввел в действие систему двойной бухгалтерии; утаенные от налогообложения деньги переводились на счет компании, созданной в США Александром, а затем эти средства через офшорные счета в разных странах перекачивались во Францию, где на них приобреталась недвижимость”. В общей сложности речь идет об “отмытой” сумме в 15 млн евро. Задержание подозреваемых проводила полиция Марселя. На недвижимость в Ницце, арендуемую господином Кокаревым, наложен арест, сам он находится под домашним арестом.

Защиту Ильи Кокарева осуществлял адвокат Владимир Макеев.

Екатерина Сафарова

Источник: www.money.ru

Система управления сайтом HostCMS